2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (9 членов) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Нижнекамскшина», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.
3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер гарантий по договору поручительства № РС/41620-2025-ПР/НКШ между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО Банк ЗЕНИТ в размере не более 189 000 000,00 (Сто восемьдесят девять миллионов и 00/100) рублей РФ, что составляет 2,04 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2025 г.
(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Прокопьев И.О., Бесов А.В.)
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Дать согласие на заключение договора поручительства № РС/41620-2025-ПР/НКШ между ПАО «Нижнекамскшина» и ПАО Банк ЗЕНИТ как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях:
Стороны сделки: ООО «ТД «Кама» - принципал, ПАО Банк ЗЕНИТ - гарант, ПАО «Нижнекамскшина» - поручитель.
Предмет сделки – Поручитель обязуется перед гарантом отвечать солидарно с принципалом за возмещение гаранту любых сумм, уплаченных гарантом по гарантиям, выданным во исполнение договора № РС/41620-2025 об условиях предоставления банковских гарантий.
Сумма сделки – 189 000 000,00 руб. в т.ч. НДС.
Срок действия: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок до «30» апреля 2032 года.
Выгодоприобретатель по сделке - ООО «ТД «Кама».
(По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Прокопьев И.О., Бесов А.В.)
Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 19 декабря 2025 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 22 декабря 2025 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
Источник:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qN7IeZkboEKyBNoMulmT5w-B-B
